Grupo empresarial é alvo de operação com cumprimento de mandados em Camaçari

O grupo teria sonegado pelo menos R$ 129 milhões em impostos. (Foto: reprodução/MP-BA)

Na manhã de quinta-feira (19), foram efetuados três mandados de prisão e dez de busca e apreensão tanto em Camaçari, como no estado de São Paulo. Essas ações fazem parte da Operação Fio Condutor, que tem como foco a investigação de crimes relacionados à ordem tributária e à lavagem de dinheiro. O alvo principal é um grupo empresarial envolvido na fabricação de fios e cabos condutores elétricos de cobre, suspeito de ter sonegado mais de R$ 129 milhões em impostos.

As autoridades responsáveis por essa operação incluem a inteligência fazendária da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), em colaboração com o Ministério Público (MP-BA) e a Polícia Civil da Bahia. A fraude tributária envolveu o uso de empresas fictícias localizadas em São Paulo, com sócios fictícios entre seus quadros societários. Essas empresas emitiam notas fiscais eletrônicas irregulares, simulando vendas de mercadorias, com o intuito de criar créditos fictícios de ICMS para outras empresas pertencentes ao mesmo grupo, localizadas na Bahia.

Essa estratégia de registrar empresas em nome de terceiros tinha como objetivo proteger o patrimônio dos verdadeiros proprietários do grupo empresarial. Os crimes em investigação incluem lavagem de dinheiro, crime falimentar, falsidade ideológica e material, e associação criminosa, todos possivelmente relacionados à sonegação fiscal.

A Operação Fio Condutor é o desdobramento de uma investigação que teve início sob a supervisão da Promotoria Regional Especializada no Combate à Sonegação Fiscal de Camaçari, em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf) do Ministério Público estadual.

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