Polícia Civil investiga grupo suspeito de movimentar mais de R$ 2 milhões com fraudes tributárias na Bahia

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta terça-feira (27), a Operação Balcones, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes tributárias, que causou um prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões aos cofres públicos. A investigação, conduzida pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), cumpriu sete mandados de busca e apreensão em Salvador.

Um dos principais alvos da operação é um despachante aduaneiro apontado como o operador central do esquema criminoso. Ele era responsável por dar uma aparência de legalidade às operações fraudulentas. As investigações também sugerem a participação direta de servidores públicos de um órgão fazendário, que colaboraram na liberação de mercadorias na alfândega sem o devido pagamento de tributos, conforme explicou a delegada Márcia Pereira, diretora do Draco.

"O esquema foi descoberto a partir da análise de documentos fornecidos por uma empresa lesada, que efetuou diversas transferências ao despachante aduaneiro acreditando que os impostos estaduais estavam sendo recolhidos. Descobriu-se que o despachante atuava em conluio com fiscais fazendários, que permitiam a liberação dos produtos sem o pagamento dos tributos devidos", afirmou a delegada.

Durante as investigações, foi obtida, por meio de ordem judicial, a autorização para o congelamento de contas bancárias e o bloqueio de bens dos suspeitos, incluindo imóveis, veículos importados e lanchas. Também foi determinado o afastamento cautelar dos servidores públicos envolvidos e a suspensão do acesso deles aos sistemas fazendários.

As investigações seguem em andamento para apurar possíveis desdobramentos das fraudes, localizar outros bens e identificar novos envolvidos na organização criminosa.

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