Casal é preso na Estrada do Coco por suspeita de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro através de rifas ilegais

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta quarta-feira (9), a Operação Falsas Promessas 2, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro proveniente de rifas ilegais. O casal Nanan Premiações e sua esposa Gabriela, suspeitos de liderar um esquema ilegal, foram presos em um condomínio de luxo localizado na Estrada do Coco, na Região Metropolitana de Salvador.

A operação, coordenada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD), está sendo realizada em Salvador, na RMS e em outras cidades do interior da Bahia. Estão sendo cumpridos dezenas de mandados judiciais, além de outras medidas cautelares.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava redes sociais para promover rifas de alto valor, cujos resultados eram manipulados para favorecer membros da organização criminosa. Para disfarçar a origem dos recursos ilícitos, os criminosos usavam empresas de fachada e laranjas.

Cerca de 300 policiais civis participam da ação, que conta com o apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), da Coordenação de Operações de Polícia Judiciária, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento de Polícia do Interior (Depin), do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), do Departamento de Inteligência Policial (DIP), além da Corregedoria da Polícia Militar.

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