Operação mira quadrilha responsável por fraudes de R$ 4 milhões na Caixa Econômica

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 18, a Operação Linha Verde, com o intuito de desarticular uma associação criminosa envolvida em fraudes contra a Caixa Econômica Federal. O esquema consistia na abertura de contas e aquisição de créditos utilizando documentos falsificados em nome de terceiros, sem o consentimento das vítimas, que também são prejudicadas, juntamente com a instituição financeira.

Até o momento, a Caixa Econômica Federal sofreu um prejuízo superior a R$ 567 mil, valor que provavelmente está subestimado. O impacto financeiro real será apurado à medida que as medidas cautelares da operação sejam executadas.

A operação abrange os estados da Bahia, com foco em Salvador e Jequié, além de Sergipe e Alagoas, com a participação de 21 policiais federais. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. Também foram realizados bloqueios e sequestros de bens e valores dos investigados, até o limite individual de R$ 300 mil, por meio do sistema SISBAJU.

De acordo com o Relatório de Informação Financeira (RIF) do COAF, a organização criminosa, entre 2020 e 2024, movimentou R$ 4.674.295,59 em transações bancárias suspeitas. Os envolvidos podem ser responsabilizados pelos crimes de estelionato (com pena de reclusão de um a cinco anos e multa) e associação criminosa (com pena de reclusão de cinco a dez anos e multa).

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