Apostas online: empresas têm prazo para apresentar planos contra lavagem de dinheiro

As casas de apostas online autorizadas a operar no Brasil devem apresentar, até 17 de março, suas políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo.

Nesta semana, a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, enviou um ofício cobrando a entrega desses documentos. As notificações foram direcionadas tanto aos operadores autorizados pelo Ministério da Fazenda quanto às empresas que atuam sob decisões judiciais.

De acordo com a SPA, os planos devem detalhar critérios e medidas específicas para prevenir crimes financeiros no setor de apostas.

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