Empresários são detidos por sonegação de R$ 35 milhões em impostos na Bahia

Dois empresários envolvidos em um esquema de sonegação fiscal de R$ 35 milhões foram detidos na manhã desta quarta-feira (30) durante a ‘Operação Thorin’. A investigação foca em um grupo empresarial do setor de mineração, beneficiamento, indústria e comércio de minerais, que teria evadido uma quantia milionária em impostos (ICMS). As prisões e quatro mandados de busca e apreensão foram executados na Bahia e em Minas Gerais.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava várias manobras para ocultar bens e valores, recorrendo a familiares e "laranjas", com fortes indícios de lavagem de dinheiro. A apuração da Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip), juntamente com o Ministério Público e a Polícia Civil da Bahia, revelou que as empresas envolvidas praticavam fraudes tributárias por meio da utilização indevida de créditos de ICMS, a partir da inserção fictícia de mercadorias ou serviços não prestados, além de dados incorretos nos documentos fiscais para diminuir o ICMS.

Ademais, as empresas não realizavam o correto recolhimento do ICMS declarado mensalmente, parcelando a dívida apenas para simular regularidade com o fisco, mas nunca quitando os valores devidos. A operação na Bahia contou com a participação de três promotores de Justiça, três delegados de Polícia, oito policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), seis servidores do Fisco Estadual e dois servidores do MPBA. Em Minas Gerais, a ação teve o apoio do Cira, com um promotor de Justiça, um delegado de Polícia, 17 policiais civis e dez auditores da Receita Estadual.

A Força-Tarefa de combate à sonegação fiscal é composta pelo Grupo Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf) do MPBA, a Inspetoria Fazendária de Inteligência e Pesquisa (Infip) da Sefaz, e o Draco da Polícia Civil da Bahia.

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